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  1. 反欺詐

    概述

    近年來,隨著我國經濟的快速增長,國內費環境消費渠道日趨成熟,伴隨消費的產業升級,欺詐手段多樣化、人力成本上升的背景下,現有的欺詐防范手段已經很難滿足精細化管理的需要,建立以欺詐策略模型為基礎的全渠道反欺詐體系刻不容緩。中軟國際結合市場上存在的針對不同渠道不同業務不同介質的欺詐手段,分析具體欺詐行為特征與種類,提供交易欺詐的捕獲識別模型與流程,結合定量分析及定性分析,構建完善的欺詐管理體系。


    方案特點

    全渠道數據采集

    實時對接各渠道交易數據,批量收集行為數據交易數據以及參數數據,完成交易主體數據采集、預篩、清理以及加工運算,為欺詐策略模型判斷提供完整高效的數據支持。

    多層次數據模型

    通過名單過濾存在風險的交易,多渠道復雜規則完成交易初步判斷,行為習慣分析交易行為特征,欺詐評分完成最終交易風險等級判定;

    多維度安全策略

    不同風險等級交易匹配不同等級的安全策略,通過短信、交易掛起、電話聯系交易人、案件調查等不同手段完成欺詐交易的控制,并將處理結果反饋優化到現有模型,形成閉環反饋流程。


    服務優勢

    豐富的項目經驗:從2004年至今完成實施50+以上交易反欺詐案例,實施經驗豐富

    先進的解決方案:事中、事后控制,為銀行以及金融機構挽回大量欺詐損失;

    穩定的專業團隊:穩定多層次的團隊組成為項目順利實施提供保障,包括需求團隊、開發團隊、產品團隊、專家團隊等; 

    完善的售后服務機制: 公司各個團隊通過現場支撐、電話溝通等方式完成問題的定位排查與咨詢;


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